来源: 联合早报
（香港综合讯）继汇丰控股集团及渣打集团等欧资银行因涉嫌洗黑钱被美国监管机构调查后，中资银行可能会是下一目标，《纽约时报》引述美国监管机构官员指，当局在针对国际洗黑钱罪案的调查中，发现中资银行违反伊朗制裁的线索，但未有足够证据对个别银行立案调查。
综合香港《星岛日报》和《经济日报》昨天报道，美国政府一贯指责伊朗秘密研制核武器，2008年开始禁止外国银行通过其美国分行，把资金汇至另一家离岸机构，令伊朗可取得资金以发展核武；不过，华府怀疑全球多家跨国银行阳奉阴违，涉嫌利用其美国分行业务替伊朗转移数十亿美元资金，可能违反美国对伊朗的制裁法例，并正对此展开大规模调查。
美检方展开调查
自2009年至今，美国司法部、财政部和地区检察当局共调查了五家欧洲银行，指它们通过其美国分行，替伊朗、古巴和朝鲜等受制裁国家转移巨额资金。
《纽约时报》引述美国执法部门官员报道，美国司法部与曼哈顿检察官现阶段正初步检查多家在美国有业务的中资银行；当局担心可能有人甚至是与伊朗有关人士，首先会在中国大陆开立银行户口，然后通过一家中国银行的美国分行，把资金转移至大陆的银行，从而取得有关资金，有关资金最后会用来帮助伊朗发展军事。
不过，美国检察当局目前仍在搜集证据阶段，还不足以正式调查相关的中资银行。《纽约时报》说，与欧洲银行的合作态度不同，中国的银行和监管机构对美国政府索取有关大陆银行业的伊朗业务资料，基本上不大理会。
目前，在纽约设有分行的大陆银行最少包括中国银行、工商银行、建设银行和农业银行。
该报道说，中国大陆的机构基本上不把美国制裁伊朗当一回事，如常与伊朗直接做生意，相关交易也不必告诉美国，抵销了美国制裁伊朗的部分努力。对于上述报道，中国驻美大使馆拒予评论。
较早前，美国监管机构已先后向汇丰和渣打就洗黑钱及协助恐怖分子资金转移作出指控，汇丰上月因应监管机构的调查，作出拨备7亿美元（约8.75亿新元），而渣打则已支付3.4亿美元作为和解赔款。
报道指，涉及洗黑钱丑闻的汇丰控股和渣打集团，由于在亚洲区的网络甚广，美国检察官期望两行的管理层会披露中资银行与伊朗的关系，作为和解部分。
报道引述不愿具名的官员指出，监管机构期望掌握到中资银行转移资金予伊朗银行和企业的方法，更胜于目前与其他环球银行例如汇丰、渣打的和解赔款，因为美国可利用有关资料，加强其对于伊朗的经济交易封锁。
华府早在2009年已开始盯上中国与伊朗核计划是否存在关连，当年曼哈顿检察官控告一名中国商人蓄意向伊朗售卖用于发展长程导弹和核武的金属材料。
美国总统奥巴马上月底下令对伊朗实施两项新的制裁措施，其中中国昆仑银行因与伊朗银行有业务往来而被列入制裁名单。对此，中国外交部发言人秦刚促请美国政府纠正错误，并指中国与伊朗维持正常关系，与伊朗核武计划无关。
华府早在2009年已开始盯上中国与伊朗核计划是否存在关连，当年曼哈顿检察官控告一名中国商人蓄意向伊朗售卖用于发展长程导弹和核武的金属材料。
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