美監管機構：中資銀行涉嫌替伊朗洗錢

  來源: 聯合早報

   
　　（香港綜合訊）繼滙豐控股集團及渣打集團等歐資銀行因涉嫌洗黑錢被美國監管機構調查後，中資銀行可能會是下一目標，【紐約時報】引述美國監管機構官員指，當局在針對國際洗黑錢罪案的調查中，發現中資銀行違反伊朗制裁的線索，但未有足夠證據對個別銀行立案調查。
　　綜合香港【星島日報】和【經濟日報】昨天報導，美國政府一貫指責伊朗秘密研製核武器，2008年開始禁止外國銀行通過其美國分行，把資金匯至另一家離岸機構，令伊朗可取得資金以發展核武；不過，華府懷疑全球多家跨國銀行陽奉陰違，涉嫌利用其美國分行業務替伊朗轉移數十億美元資金，可能違反美國對伊朗的制裁法例，並正對此展開大規模調查。
美檢方展開調查
　　自2009年至今，美國司法部、財政部和地區檢察當局共調查了五家歐洲銀行，指它們通過其美國分行，替伊朗、古巴和朝鮮等受制裁國家轉移巨額資金。
　　【紐約時報】引述美國執法部門官員報導，美國司法部與曼哈頓檢察官現階段正初步檢查多家在美國有業務的中資銀行；當局擔心可能有人甚至是與伊朗有關人士，首先會在中國大陸開立銀行戶口，然後通過一家中國銀行的美國分行，把資金轉移至大陸的銀行，從而取得有關資金，有關資金最後會用來幫助伊朗發展軍事。
　　不過，美國檢察當局目前仍在搜集證據階段，還不足以正式調查相關的中資銀行。【紐約時報】說，與歐洲銀行的合作態度不同，中國的銀行和監管機構對美國政府索取有關大陸銀行業的伊朗業務資料，基本上不大理會。
　　目前，在紐約設有分行的大陸銀行最少包括中國銀行、工商銀行、建設銀行和農業銀行。
　　該報導說，中國大陸的機構基本上不把美國制裁伊朗當一回事，如常與伊朗直接做生意，相關交易也不必告訴美國，抵銷了美國制裁伊朗的部分努力。對於上述報導，中國駐美大使館拒予評論。
　　較早前，美國監管機構已先後向滙豐和渣打就洗黑錢及協助恐怖分子資金轉移作出指控，滙豐上月因應監管機構的調查，作出撥備7億美元（約8.75億新元），而渣打則已支付3.4億美元作爲和解賠款。
　　報導指，涉及洗黑錢醜聞的滙豐控股和渣打集團，由於在亞洲區的網絡甚廣，美國檢察官期望兩行的管理層會披露中資銀行與伊朗的關係，作爲和解部分。
　　報導引述不願具名的官員指出，監管機構期望掌握到中資銀行轉移資金予伊朗銀行和企業的方法，更勝於目前與其他環球銀行例如滙豐、渣打的和解賠款，因爲美國可利用有關資料，加強其對於伊朗的經濟交易封鎖。
　　華府早在2009年已開始盯上中國與伊朗核計劃是否存在關連，當年曼哈頓檢察官控告一名中國商人蓄意向伊朗售賣用於發展長程飛彈和核武的金屬材料。
　　美國總統歐巴馬上月底下令對伊朗實施兩項新的制裁措施，其中中國崑崙銀行因與伊朗銀行有業務往來而被列入制裁名單。對此，中國外交部發言人秦剛促請美國政府糾正錯誤，並指中國與伊朗維持正常關係，與伊朗核武計劃無關。
華府早在2009年已開始盯上中國與伊朗核計劃是否存在關連，當年曼哈頓檢察官控告一名中國商人蓄意向伊朗售賣用於發展長程飛彈和核武的金屬材料。
   

【聯合早報】